Kas ir Finanšu darbības darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai?
Īsā atbilde
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ir starptautiska organizācija, kas pēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības un sniedz politikas ieteikumus, lai palīdzētu valdībām cīnīties pret to. Septiņu grupa (G7) nodibināja šo organizāciju 1989. gadā, lai risinātu pieaugošās bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību starptautisko mērogu. 2010. gadā tajā bija vairāk nekā 35 dalībvalstis, kā arī vairākas saistītās organizācijas. Papildus šiem dalībniekiem grupa sadarbojas ar reģionālajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas organizācijām, kā arī citām finanšu grupām.
FATF locekļiem ir trīs misijas. Pirmais ir izpētīt metodes un paņēmienus, ko cilvēki izmanto naudas atmazgāšanai, īpašu uzmanību pievēršot mainīgajām tendencēm, piemēram, jaunām metodēm nelegālo ienākumu slēpšanai. Otrais ir izstrādāt vadlīnijas dalībvalstīm, kas jāievieš cīņā pret naudas atmazgāšanu. Trešais ir saistīts ar valstu novērtēšanu, lai noskaidrotu, cik labi tās īsteno pamatnostādnes, un novērtētu to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas kampaņu panākumus.
1990. gadā organizācija publicēja sarakstu ar 40 ieteikumiem nelikumīgu finanšu darbību apkarošanai. Tā periodiski pārskata sarakstu, lai atspoguļotu politikas izmaiņas, pēc grupas domām, dalībvalstīm būtu jāveic, lai tās būtu aktuālas. Grupai ir arī saraksts ar deviņiem “īpašiem ieteikumiem”, lai īpaši risinātu terorisma finansēšanas jautājumus, kas izstrādāti pēc 2001. gada teroristu uzbrukumiem ASV.
Finanšu darbības darba grupai naudas atmazgāšanas apkarošanai ir arī valstu melnais saraksts, kas ir daļa no sava darba, lai risinātu jautājumus par globālu līdzekļu kustību nelikumīgos nolūkos. Melnajā sarakstā iekļautās valstis nesadarbojas ar organizācijas ieteikumiem. Iekļūšanai šajā sarakstā var būt nopietnas sekas, jo finanšu darījumi, kuru izcelsme ir vai ceļo uz šīm valstīm, tiek pakļauti stingrākai pārbaudei, kas var apgrūtināt šo valstu valdību un to pilsoņu starptautisko uzņēmējdarbību.
FATF galvenā mītne atrodas Parīzē. Biedri periodiski tiekas, lai apspriestu politikas ieteikumus, izplatītu informāciju un strādātu pie organizācijas ieteikumu pārskatīšanas. Tā izskata arī pieteikumus jaunu dalībnieku uzņemšanai no valstīm, kurām ir nozīmīga loma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumos, kā arī starptautiskām organizācijām, kuras ir ieinteresētas atbalstīt grupas misiju. Sabiedrības locekļi var piekļūt preses paziņojumiem un citiem paziņojumiem organizācijas tīmekļa vietnē, kad tā uzņem jaunus dalībniekus vai veic izmaiņas politikas ieteikumos.
Saistītie jautājumi
- Kādi ir dažādie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbu veidi?Cilvēkiem, kuriem patīk izpētīt detalizētu informāciju un izpētīt noslēpumus, karjera naudas atmazgāšanas apkarošanas (…
- Kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana?Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML) ir mēģinājums apturēt nelikumīgu naudas atmazgāšanas praksi, k…
- Kā iegūt labāko apmācību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai?Paredzams, ka dažos finanšu pakalpojumu nozares segmentos tiks atpazīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Finanš…
- Kādi ir noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu?Noteikumi par naudas atmazgāšanu sastāv no likumiem, kas nosaka, ka naudas vai aktīvu pārsūtīšana no nelikumīgas darbīb…
- Kas ir AML atbilstība?AML ir akronīms, ko parasti izmanto naudas atmazgāšanas apkarošanai, kas ir noziedzīga darbība, pret kuru cīnās daudzas…
- Kādi ir dažādi politikas analītiķu darbi?Politikas analītiķa darbs ir saistīts ar pētījumu veikšanu un datu interpretāciju saistībā ar sociālajiem un politiskie…
- Kas ir CPAP caurule?CPAP caurule ir liela diametra savienojums nepārtraukta pozitīva elpceļu spiediena (CPAP) iekārtai. Caurules ļauj piegā…
- Kas ir vītņotās putas?Saliektās putas ir sintētisks tekstilmateriāls, kas izgatavots no polietilēna, ko izmanto kā aizsargājošu iepakojumu un…
- Kādi ir soļi, lai ziņotu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu?Darbības, lai ziņotu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, var atšķirties atkarībā no valsts. Katrai valstij ir …