Kas ir Finanšu darbības darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai?

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ir starptautiska organizācija, kas pēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbības un sniedz politikas ieteikumus, lai palīdzētu valdībām cīnīties pret to. Septiņu grupa (G7) nodibināja šo organizāciju 1989. gadā, lai risinātu pieaugošās bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbību starptautisko mērogu. 2010. gadā tajā bija vairāk nekā 35 dalībvalstis, kā arī vairākas saistītās organizācijas. Papildus šiem dalībniekiem grupa sadarbojas ar reģionālajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas organizācijām, kā arī citām finanšu grupām.

FATF locekļiem ir trīs misijas. Pirmais ir izpētīt metodes un paņēmienus, ko cilvēki izmanto naudas atmazgāšanai, īpašu uzmanību pievēršot mainīgajām tendencēm, piemēram, jaunām metodēm nelegālo ienākumu slēpšanai. Otrais ir izstrādāt vadlīnijas dalībvalstīm, kas jāievieš cīņā pret naudas atmazgāšanu. Trešais ir saistīts ar valstu novērtēšanu, lai noskaidrotu, cik labi tās īsteno pamatnostādnes, un novērtētu to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas kampaņu panākumus.

1990. gadā organizācija publicēja sarakstu ar 40 ieteikumiem nelikumīgu finanšu darbību apkarošanai. Tā periodiski pārskata sarakstu, lai atspoguļotu politikas izmaiņas, pēc grupas domām, dalībvalstīm būtu jāveic, lai tās būtu aktuālas. Grupai ir arī saraksts ar deviņiem “īpašiem ieteikumiem”, lai īpaši risinātu terorisma finansēšanas jautājumus, kas izstrādāti pēc 2001. gada teroristu uzbrukumiem ASV.

Finanšu darbības darba grupai naudas atmazgāšanas apkarošanai ir arī valstu melnais saraksts, kas ir daļa no sava darba, lai risinātu jautājumus par globālu līdzekļu kustību nelikumīgos nolūkos. Melnajā sarakstā iekļautās valstis nesadarbojas ar organizācijas ieteikumiem. Iekļūšanai šajā sarakstā var būt nopietnas sekas, jo finanšu darījumi, kuru izcelsme ir vai ceļo uz šīm valstīm, tiek pakļauti stingrākai pārbaudei, kas var apgrūtināt šo valstu valdību un to pilsoņu starptautisko uzņēmējdarbību.

FATF galvenā mītne atrodas Parīzē. Biedri periodiski tiekas, lai apspriestu politikas ieteikumus, izplatītu informāciju un strādātu pie organizācijas ieteikumu pārskatīšanas. Tā izskata arī pieteikumus jaunu dalībnieku uzņemšanai no valstīm, kurām ir nozīmīga loma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumos, kā arī starptautiskām organizācijām, kuras ir ieinteresētas atbalstīt grupas misiju. Sabiedrības locekļi var piekļūt preses paziņojumiem un citiem paziņojumiem organizācijas tīmekļa vietnē, kad tā uzņem jaunus dalībniekus vai veic izmaiņas politikas ieteikumos.