Kā atvērt Šveices bankas kontu?

Vairumā gadījumu pieteikums Šveices bankas konta atvēršanai tiks apstrādāts un pieņemts bez problēmām. Tomēr Šveices bankas var noraidīt pieteikumus, jo noguldāmās naudas izcelsme ir kaut kā aizdomīga vai šķiet neskaidra. Pieteikums var tikt noraidīts arī tad, ja naudas izcelsme pārkāpj Šveices likumos noteiktos noteikumus. Piemēram, ir ieviesti stingri noteikumi, lai novērstu naudas atmazgāšanu un citas shēmas, kas ir nelikumīgas saskaņā ar Šveices, kā arī daudzu citu valstu likumiem.

Visvieglāk Šveices bankas kontu var būt atvērt personīgi. Tomēr ir daudzas Šveices bankas, kas ļauj cilvēkiem atvērt kontus, izmantojot pastu vai faksu. Ir pat daži uzņēmumi, kas strādā, lai palīdzētu citiem izveidot Šveices bankas kontus no tālienes.

Lai atvērtu Šveices bankas kontu, jums var lūgt iesniegt autentiskas oficiālu dokumentu kopijas. Parasti šī prasība ir pierādīt naudas izcelsmi un jūsu identitāti. Piemēram, jums var lūgt iesniegt pases kopijas, kā arī pierādījumus par jūsu profesiju, piemēram, nodokļu deklarāciju vai profesionālo licenci. Jums var arī lūgt sniegt pierādījumus par to, kur esat ieguvis naudu, ko noguldāt, ja ne no sava darba. Piemēram, šādi pierādījumi var ietvert dokumentus, kuros sīki aprakstīta īpašuma vai loterijas laimestu pārdošana; jums būs arī jāpierāda savs dzimšanas datums un oficiālā adrese.

Ja izvēlaties atvērt Šveices bankas kontu pa pastu, jums tiks nosūtīts nepieciešamais pieteikums un jums tas būs jānosūta atpakaļ kopā ar nepieciešamo dokumentu kopijām. Jums arī jāparaksta pieteikums. Ja atverat savu bankas kontu klātienē, jums joprojām būs jāparaksta pieteikums un jāiesniedz dokumenti; jums var arī lūgt uzrādīt apliecinātu pases kopiju, kurai ir apostille, kas ir autentifikācijas zīmogs. Parasti apostiles var iegūt no valsts notāriem. Lai gan lielākā daļa ASV banku pieņem autovadītāja apliecību kā identifikācijas dokumentu, tas neattiecas uz Šveices bankām; jums būs jāuzrāda autentiska pases kopija.