Kas ir tiesvedība par krāpšanu?

Krāpšanas tiesvedība ir termins, ko lieto, lai aprakstītu civilprasību, kurā viena puse iesūdz otru pusi par krāpniecisku darbību. Šajā kontekstā krāpšana parasti nozīmē to, ka, tīši maldinot patiesību, viena puse pamudināja otru pusi atteikties no likumīgām tiesībām vai nodot kaut ko vērtīgu. Krāpšanas tiesvedības lietu parasti izskata tiesvedības advokāts, kas specializējas šajā jomā.

Puse, kas iesniedz prasību par krāpšanu, parasti tiek saukta par prasītāju, un puse, kas tiek iesūdzēta tiesā, parasti tiek saukta par atbildētāju. Parasti prasītājam ir pienākums pierādīt, ka atbildētājs ir piedalījies krāpnieciskā darbībā. Prasītājam ir jāpierāda vairāki elementi, lai uzvarētu tiesā. Tipiskā civillietā par krāpšanu šie elementi ir jāpierāda ar pierādījumu pārsvaru vai skaidriem un pārliecinošiem pierādījumiem. Precīzi elementi var atšķirties atkarībā no krāpšanas tiesvedības veida, un dažādās jurisdikcijās prasītājam var būt jāpierāda nedaudz atšķirīgi elementi.

Parasti prasītājiem vispirms ir jāpierāda, ka atbildētājs ir sniedzis būtisku faktu atspoguļojumu. Otrkārt, viņiem jāpierāda, ka atbildētājs zināja, ka apgalvojums ir nepatiess. Treškārt, prasītājām ir jāpierāda, ka atbildētājs vēlējās prasītājiem atsaukties uz nepatiesu priekšstatu. Ceturtā elementa ietvaros tiem ir jāpierāda, ka viņi pamatoti ticēja atbildētājam un paļāvās uz atbildētāja sagrozīto informāciju. Visbeidzot, ir jāpierāda, ka apsūdzēto maldināšanas rezultātā viņiem tika nodarīts kaitējums.

Situācijas, kas saistītas ar krāpšanu uzņēmējdarbībā, bieži beidzas ar tiesvedību. Piemēram, krāpnieks var iegūt ievērojamu preču daudzumu uz kredīta, bet apzināti izvairīties no tā, ka par to maksā. Krāpnieks var arī apkrāpt uzņēmumu, maksājot par precēm, izmantojot viltotus čekus. Kamēr banka atklāj, ka čeks ir viltots, krāpnieks parasti jau sen ir prom. Daži krāpnieki izmanto nepatiesas atsauces, lai iegūtu bankas aizdevumus, kurus viņi negrasās atmaksāt.

Krāpšana ar vērtspapīriem vai ieguldījumiem ir vēl viens izplatīts krāpšanas tiesvedības veids. Parasti krāpšana ar vērtspapīriem ir saistīta ar biržas brokeri vai ieguldījumu konsultantu, kas mudina investoru pirkt vai pārdot vērtspapīrus, pamatojoties uz nepatiesu informāciju. Šādos gadījumos investori parasti nezina, ka informācija ir nepatiesa. Viņi drīzāk paļaujas uz padomdevēja padomiem, lai kaitētu sev un galu galā nonāktu pie finansiāliem zaudējumiem.

Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana, uzņēmuma finanšu pārskata viltošana un piesavināšanās ir citi krāpšanas ar ieguldījumiem piemēri. Ieguldījumu krāpšanas tiesvedības parasti ir sarežģītas, un bieži vien ir nepieciešami biznesa jurista pakalpojumi, kam ir pieredze vērtspapīru un uzņēmējdarbības tiesību jomā. Pēdējos gados daudzas valstis ir izstrādājušas likumus, kas veicina investoru aizsardzību, piemērojot bargus kriminālsodus un civilsodus uzņēmumiem un privātpersonām, kas pārkāpj vērtspapīru likumus.